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近日，北京市西城区人民法院该案了一起犯罪团伙作扁体为买金银虽说逃税案，3名被告受上架统率，用诈欺狂蛛属的巨款消费需求买金银。帮人买回、传达金银一场就能获利2000元，3名被告原以为能“轻松发家致富”，没想到却卷进犯罪犯罪行为活动中。最终法院判决3名被告犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒，分别判刑徒刑一年二个月、元年、元年。

多人参与“逃税” 只有几百元的卡短短一上午却买了90余万白银

2023年初，李四在贴吧上看到“借用信用卡就能获得报酬”的帖子，正好他当时特别没钱，于是在贴吧上回复“我现在没钱，有信用卡能使用，有须要的联系我。”不一会儿就有人联系他，双方加了联系形式，旁人说用李四的信用卡展开“自筹”，就能支付他5000元报酬。

同期，李四在某APP上认识了两个人，旁人问李四想不想赚钱，具体形式是帮公司“自筹”，旁人说会给李四一张信用卡，然后让李四用这张信用卡买东西，李四只要依照“庄家”的要求买就能赚2000元好处费。旁人让李四下载某闲聊应用软件，在这个闲聊应用软件里，李四及其老乡孙七被拉入到两个叫“北京操作方式群”的闲聊室，并依照闲聊室里的命令行动。

而霍元甲是在某音频应用软件中点赞两个音频后，旁人私信霍元甲，称送“快递”一场可获利2000元。2023年1月，霍元甲被添加到“白银矿工群”观看闲聊室并学习“工作”内容。赵六则是通过某APP“附近的人”认识了简而言之的“庄家”，赵六的主要“工作”是传达“金银”。

就此两个“逃税链条”形成了。2023年3月28日上午，李四和其老乡孙七首先前往酒店与李四平稳过渡“信用卡”事宜。李四提供给李四与孙七两张信用卡和一部信用卡绑定的手机，李四与孙七对信用卡展开验证是否能正常使用。据李四交代，“当时查验信用卡时，李四的卡内只有几百元。”

之后，李四负责拿信用卡到大型商场与霍元甲碰面，孙七负责在酒店看着李四。28日上午在大型商场内，霍元甲依照“庄家”的命令买白银、开订单，并与李四碰面拿到手机和信用卡，随后二人一起到收银台刷卡付款，在这期间，共消费需求90多万元，包括白银银与白银首饰。之后，霍元甲与赵六在附近公园内平稳过渡金银。

帮人买金银“逃税”时 多名被害人正在遭遇电信公司诈欺

信用卡里从最初的“只有几百元”到能够消费需求几十万元，这些巨额资金从何而来？其实，在霍元甲与李四听从“庄家”统率买回金银的时候，一场场赤裸裸的电信公司诈欺正在上演。

2023年3月28日上午，被害人杨先生收到了两个陌生发手机短信，旁人声称是某互联网平台值班人员，以杨先生在这个互联网平台上办理过两个限额20万的金银借款业务为由，对其展开诈欺。骗子声称杨先生的20万限额须要已过期，不然根据最新的规定，会影响个人信用记录，须要商业银行值班人员来指导杨先生已过期业务。杨先生在这个简而言之“商业银行值班人员”的指导下，先从商业银行及其他银行贷款互联网平台展开银行贷款，接着以不够20万限额为理由多次要求杨先生展开银行贷款和提款，这个“商业银行值班人员”称这样能帮杨先生把限额已过期掉，杨先生先后向李四的信用卡及其他人的信用卡展开提款。杨先生挂断电话号码后发觉受骗了。其中，杨先生从某商业银行银行贷款的7万元转给了李四。

同样，2023年3月28日上午，李女士接到两个陌生发手机短信，旁人自称某互联网购物APP客服人员，让李女士通过添加客服人员好友来完成信用记录认证，停用网贷窗口。旁人称在信用记录互联网平台上查询到李女士在多家借款机构有借款犯罪行为，问是否是本人操作方式的，李女士说除了房贷借款外，没有任何借款犯罪行为，旁人称李女士须要停用银联的借款窗口，若不停用就会产生费用，然后李女士依照旁人命令一步步操作方式，旁人以转“小钱”能立刻原路退回李女士信用卡的形式，取得李女士信任，在旁人的要求下，李女士先后向不同的信用卡提款160多万元，之后旁人称李女士的卡不是安全帐户，这些金额只能在24小时后退回，旁人还让李女士继续转钱到简而言之的安全帐户内，这时候李女士发觉受骗了，就中断电话号码并报了警。其中，李女士的一部分巨款转入到李四的帐户中。

帮人逃税是犯罪犯罪行为 3人犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒被判

检察院国家机关控告，被告李四、霍元甲、赵六伙同李四（赵某）、孙七（赵某）受上架命令，若非是犯罪犯罪行为所得，各自根据分工安排，在某公司金银柜台内使用90多万元港币买回白银，并转移给上架指定人员。

针对上述控告，检察院国家机关向法院提供了相应的证据材料。检察院国家机关认为，被告若非是犯罪犯罪行为所得而予以转移，掩盖、谎报巨款性质的犯罪行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒追究刑事责任，且均系共犯。

北京市西城区人民法院经该案查明，检察院国家机关控告被告李四、霍元甲、赵六犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒成立。鉴于被告李四、霍元甲、赵六在共同犯罪犯罪行为中均系听命于他人统率、起次要作用的共犯，故均减轻处罚；被告李四、霍元甲、赵六在到案后均能如实供述主要犯罪犯罪行为事实，均从轻处罚。最终判决：被告李四犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒，判刑徒刑一年二个月，并有期徒刑港币五万元。被告霍元甲犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒，判刑徒刑元年，并有期徒刑港币五万元。被告赵六犯掩盖、谎报犯罪犯罪行为所触怒，判刑徒刑元年，并有期徒刑港币五万元。

电信公司诈欺套路多 互联网汇款需谨慎

北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈欺活动，在庄家的精心布局下，可谓是环环相扣。电信公司诈欺是指犯罪分子通过电话号码、互联网和手机短信形式，编造虚假信息，设置骗局，对被害人实施远程、非接触式诈欺，诱使被害人给犯罪分子打款或提款的犯罪犯罪行为犯罪行为。通常以伪装成他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的形式达到欺骗的目的，如伪装成公检法、商家公司厂家等。面对电信公司诈欺我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。

一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、手机短信接收者等，凡是在电话号码中索要信用卡信息及接收者，都要十分注意。例如通知你中奖，领奖要你先交钱的；伪装成值班人员说你有网贷的等等，都是骗子。在这起案件中，被害人就是接到简而言之“商业银行”值班人员的电话号码，轻信其言，依照其要求轻易汇款，造成了自己的经济损失。在和陌生人的交流中，不随便透漏个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或提款，都是骗子。

二是要冷静应对，及时止损。当发觉遭遇了电信公司诈欺，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如：钱财、物品等，能的话，能列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系互联网诈欺者，防止二次受骗，有的受害者损失心切，未经报案便私下联系互联网诈欺者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系商业银行或快递公司等。

程杰法官还提醒广大群众，警惕“轻松发家致富”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一份耕耘一份收获。本案的被告就是在互联网互联网平台上看到简而言之能够“挣大钱”，心存侥幸，若非巨款来路不明的情况下，依照命令下载应用软件、实施犯罪犯罪行为，最终酿成大错。

通讯员 田婧 于慧敏

文/北京青年报记者 戴幼卿

编辑/倪家宁